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　　本公司及董事会整体成员保证信息知道的推行着实、准确和齐全，莫得特别纪录、误导性阐明或要紧遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市好意思芝落魄瞎想工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年6月14日下昼在公司会议室以现场连络通信的方式召开，本次会议的告知已于2023年6月12日以书面告知的面目传达。本次会议由董事长召集并主握，应出席董事8名，实到8名，公司监事和部分高档处置东谈主员列席了会议。本次会议召开相宜《中华东谈主民共和国公司法》和《公司公法》的关联纪律。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于提请召开公司2023年第三次临时鼓舞大会的议案》

　　表决效果：得意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会得意召开公司2023年度第三次临时鼓舞大会，具体推行详见公司刊登于指定信息知道媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对于召开2023年第三次临时鼓舞大会的告知》（公告编号：2023-053）。

　　三、备查文献

　　公司第四届董事会第三十次会议有筹划。

　　特此公告。

　　深圳市好意思芝落魄瞎想工程股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：002856 证券简称：好意思芝股份 公告编号：2023-053

　　深圳市好意思芝落魄瞎想工程股份有限公司

　　对于召开2023年

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　　第三次临时鼓舞大会的告知

　　本公司及董事会整体成员保证信息知道的推行着实、准确和齐全，莫得特别纪录、误导性阐明或要紧遗漏。

　　深圳市好意思芝落魄瞎想工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年6月30日召开2023年第三次临时鼓舞大会，现将本次会议关联事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.鼓舞大会届次：本次鼓舞大会为2023年第三次临时鼓舞大会。

　　2.鼓舞大会的召集东谈主：公司董事会2024年北京赛车三公。

　　2023年6月14日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《对于提请召开公司2023年第三次临时鼓舞大会的议案》。

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　　3.本次会议的召开相宜《中华东谈主民共和国公司法》《公司公法》等关联纪律。

　　4.会议召开的日历、本事：

　　（1）现场会议召开本事：2023年6月30日（星期五）下昼14:30；

　　（2）集聚投票本事：通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统投票的具体本事为：2023年6月30日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体本事为：2023年6月30日9:15-15:00的苟且本事。

　　5.会议召开方式：本次鼓舞大会接纳现场表决与集聚投票相连络的方式召开，公司鼓舞应弃取现场投票、集聚投票中的一种方式，若是统一表决权出现类似投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年6月26日（星期一）。

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日握有公司股份的平时股鼓舞或其代理东谈主。

　　于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体平时股鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面面目奉求代理东谈主出席会议和参预表决，该鼓舞代理东谈主毋庸是公司鼓舞。

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　　（2）公司董事、监事和高档处置东谈主员。

　　（3）公司聘用的讼师。

　　8.现场会议地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

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　　1．本次提交鼓舞大会审议的提案

　　表一：本次鼓舞大会提案编码表（非蚁集投票提案）

　　2.上述提案照旧2023年5月29日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体推行详见公司在指定信息知道媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）知道的《对于断绝初度公缔造行股票部分募投神志并将干系召募资金用于耐久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。

　　3.上述议案为平时有筹划事项，需经出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所握表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司鼓舞大会公法》《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》的条目并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票效果将实时公开知道。中小投资者指除上市公司董事、监事、高档处置东谈主员以及单独或野心握有公司5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主大略法定代表东谈主奉求的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的2024年北京赛车三公，应出示本东谈主身份证、生意派司复印件、能讲明其具有法定代表东谈主经验的灵考据明和握股左证；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓舞单元的法定代表东谈主照章出具的书面奉求书和握股左证；个东谈主鼓舞握本东谈主身份证、鼓舞账户卡（受托出席者须握授权奉求书、本东谈主身份证及鼓舞账户卡）办理登记手续。异域鼓舞可用传真或信函的方式登记。

　　2.登记本事及地点：

　　登记本事：2023年6月27日星期二（上昼9:00-11:30，下昼14:30-17:30）。

　　登记地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室，邮政编码：518024。

　　3.会议估量方式：

　　估量东谈主：何申健、李金泉，估量电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。

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　　4.参预会议的鼓舞用度自理。

　　四、参预集聚投票的具体操作历程

　　本次鼓舞大会，鼓舞不错通过深交所来往系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，集聚投票的具体操作历程见附件1。

　　五、备查文献

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　　1、公司第四届董事会第二十九次会议有筹划；

　　2、公司第四届董事会第三十次会议有筹划；

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提现

　　3、公司第四届监事会第二十一次会议有筹划。

　　特此公告。

　　深圳市好意思芝落魄瞎想工程股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　附件1：

　　参预集聚投票的具体操作历程

　　一、集聚投票的设施

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：好意思芝投票。

　　2.填报表决看法

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　　本次审议的议案为非蚁集投票提案，填报表决看法：得意、反对、弃权。

　　3.鼓舞对总议案进行投票，视为对除蚁集投票提案外的其他统共提案抒发相同看法。

　　鼓舞对总议案与具体提案类似投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓舞先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　二、通过深交所来往系统投票的设施

　　1.投票本事：2023年6月30日的来往本事，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.鼓舞不错登录证券公司来往客户端通过来往系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票设施

　　1.互联网投票系统启动投票的本事为2023年6月30日9:15-15:00的苟且本事。

　　2.鼓舞通过互联网投票系统进行集聚投票，需按照《深圳证券来往所投资者集聚就业身份认证业务指引》的纪律办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn公法指引栏目查阅。

　　3.鼓舞根据取得的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在纪律本事内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　深圳市好意思芝落魄瞎想工程股份有限公司

　　2023年第三次临时鼓舞大会授权奉求书

　　兹全权奉求 先生（女士）代表我单元（个东谈主），出席深圳市好意思芝落魄瞎想工程股份有限公司2023年第三次临时鼓舞大会并代表本单元（个东谈主）依照以下引导对下列提案投票。若奉求东谈主莫得对表决权的面目方式作念出具体引导，受托东谈主可诈欺酌情裁量权，以其觉得稳妥的方式进行投票。

　　奉求东谈主姓名或称号（签章）：

　　奉求东谈主握股数： 股份性质：

　　奉求东谈主身份证号码（生意派司号码）：

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　　奉求东谈主鼓舞账户：

　　受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号：

　　奉求书灵验期限： 奉求日历： 年 月 日

　　附注：

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　　1.如欲投票得意提案，请在“得意”栏内相应场所填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应场所填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应场所填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流畅股（或非流畅股）、无尽售流畅股。

　　3.授权奉求书剪报、复印或按以上时势好处均灵验2024年北京赛车三公，单元奉求须加盖单元公章。

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