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　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性叙述大要关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带牵扯。

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　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议奉告于2023年6月9日以E-mail形状发出，于2023年6月15日以现场蚁集通信表决的形状召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由公司董事长陈正文先生主抓，整体监事、高管列席了本次会议。本次会议的奉告和召开体式适合《公司法》和《公司轨则》的联系轨则。会议审议并通过议案、议题如下：

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　　一、 《对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款履行募投项指标议案》（详见公司袒露于信息袒露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2023-036南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款及增资的公告”）

　　表决终端：6票唱和，唱和票比例100%，0票反对，0票弃权。

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　　孤独董事发表了本旨的孤独观点。

　　二、 《对于使用召募资金向募投表情履行主体增资履行募投项指标议案》（详见公司袒露于信息袒露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2023-036南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款及增资的公告”）

　　表决终端：6票唱和，唱和票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　孤独董事发表了本旨的孤独观点。

　　特此公告。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：605339 证券简称：南侨食物 公告编号：临2023-035

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性叙述大要关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带牵扯。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议奉告于2023年6月9日以E-mail形状发出，于2023年6月15日以现场蚁集通信表决的形状召开。本次会议应表决监事3名，骨子表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主抓。本次会议的奉告和召开体式适合《公司法》和《公司轨则》的联系轨则。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、 《对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款履行募投项指标议案》（详见公司袒露于信息袒露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2023-036南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款及增资的公告”）

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　　表决终端：3票唱和，唱和票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　二、 《对于使用召募资金向募投表情履行主体增资履行募投项指标议案》（详见公司袒露于信息袒露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2023-036南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款及增资的公告”）

　　表决终端：3票唱和，唱和票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司监事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：605339 证券简称：南侨食物 编号：临 2023-0366868骰宝

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司

　　对于使用召募资金向募投表情履行主体

　　提供借款及增资的公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容信得过、准确、竣工，莫得诞妄记录、误导性叙述或关键遗漏。

　　病笃内容领导：

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　　● 南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）使用召募资金向募投表情履行主体提供借款以及增资用于募投表情。

　　● 公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款履行募投项指标议案》以及《对于使用召募资金向募投表情履行主体增资履行募投项指标议案》。公司监事会、孤独董事发表了明确的本旨观点。

　　● 董事会授权公司处理层全权办理本次向募投表情履行主体上海南侨食物有限公司（以下简称“上海南侨”）、广州南侨食物有限公司（以下简称“广州南侨”）、天津南侨食物有限公司（以下简称“天津南侨”）提供借款以及向募投表情履行主体上海南侨以及天津吉好食物有限公司（以下简称“天津吉好”）增资的具体联系事宜。

　　● 这次借款期限经董事会审议通事后自借款日至 2024 年 6 月 14 日止。

　　一、 召募资金基本情况

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　　证据中国证券监督处理委员会出具的《对于核准南侨食物集团（上海）股份有限公司初度公斥地行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），公司初度公斥地行6,352.9412万推进说念主民币凡俗股（A股）股票，刊行价钱为16.98元/股，召募资金总和为东说念主民币1,078,729,415.76元，扣除刊行用度（不含升值税）87,452,143.93元后，召募资金净额为 991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公斥地行A股召募资金，毕马威华振管帐师事务所（止境凡俗结伴）对本次刊行的资金到位情况进行了审验，以上召募资金已由毕马威华振管帐师事务所（止境凡俗结伴）于2021年5月13日出具的《南侨食物集团（上海）股份有限公司验资答复》（毕马威华振验字第 2100640 号验资答复）考证证据。公司对召募资金承袭了专户存储轨制，开立了召募资金专项账户，召募资金沿途存放于召募资金专项账户内。公司与保荐机构、营业银行订立了《召募资金三方监管左券》。

　　二、 募投表情变更情况抽象

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　　1、 公司第二届董事会第二十一次会议以录取二届监事会第十五次会议审议通过了《对于变更部分募投表情部分召募资金履行主体、履行场地的议案》，“扩产建立及技改表情”中天津南侨看成履行主体的冷冻面团坐褥线及联系配套项指标履行主体变更为广州南侨，“扩产建立及技改表情”中天津南侨看成履行主体的真金不怕火乳坐褥线项指标履行主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好。

　　2、 公司2022年第二次临时推进大会审议通过了《对于变更部分募投表情部分召募资金用途的议案》，决定调减募投表情“扩产建立及技改表情”中天津南侨、上海南侨看成履行主体的召募资金金额共计20,534.65万元；调减募投表情“冷链仓储系统升级改造表情”中天津南侨、上海南侨看成履行主体的召募资金金额共计10,618.36万元，并将上述表情变更调减的召募资金共计31,153.01万元用于“重庆南侨淡奶油坐褥加工基地表情”一期表情，重庆南侨食物有限公司（以下简称“重庆南侨”）为该项指标履行主体。

　　募投表情变更后各表情投资情况如下：

　　单元：东说念主民币万元

　　详见“临2022-067南侨食物集团（上海）股份有公司对于变更部分募投表情部分召募资金用途、履行主体、履行场地的公告”。

　　三、 向募投表情履行主体提供借款和增资抽象

　　1、 公司第二届董事会第十八次会议以录取二届监事会第十二次会议审议通过了《对于向募投表情履行主体不竭提供借款的议案》，公司为控股子公司上海南侨、全资子公司广州南侨、天津南侨提供无息借款，借款总和不进步782,277,271.83元，其中：上海南侨不进步东说念主民币326,911,271.83元；广州南侨不进步东说念主民币74,450,000元；天津南侨不进步东说念主民币380,916,000元。这次续借使用期限经董事会审议通事后自借款左券之日起一年内有用。公司董事会授权公司处理层全权办理上述续借联系事宜。

　　2、 公司第二届董事会第二十二次会议以录取二届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司实缴注册本钱的议案》、《对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款履行募投项指标议案》，证据募投表情变更情况，公司全资子公司天津南侨提前向公司偿还借款东说念主民币249,601,717.54元，公司控股子公司上海南侨提前向公司偿还借款东说念主民币196,507,975.87元。收到上述还款后，公司向广州南侨、天津吉好提供无息借款用于履行募投表情，借款总和不进步东说念主民币134,579,578.58元，其中：广州南侨不进步东说念主民币112,579,578.58元，借款时候至2023年6月16日；天津吉好不进步东说念主民币22,000,000.00元，借款时候至2023年6月15日，公司董事会授权公司处理层全权办理上述还款、借款联系事宜。上述借款事宜完成后，公司使用召募资金向募投表情履行主体提供借款的总和为东说念主民币470,747,157.00元，其中：上海南侨为东说念主民币130,403,295.96元, 借款时候至2023年6月17日；广州南侨为东说念主民币187,029,578.58元, 借款时候至2023年6月16日；天津南侨为东说念主民币131,314,282.46元,借款时候至2023年6月15日；天津吉好为东说念主民币22,000,000.00元, 借款时候至2023年6月15日。公司以召募资金向重庆南侨实缴注册本钱东说念主民币311,530,114.83元，不加多注册本钱。本次实缴注册本钱完成后，重庆南侨注册本钱为东说念主民币36,000万元，实缴注册本钱由东说念主民币11,000,000.00元加多至东说念主民币322,530,114.83元。（详见“临2022-078南侨食物集团（上海）股份有限公司对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款及实缴注册本钱的公告”）

　　现为保险召募资金投资项指标班师履行，进步资金使用后果，蚁集公司骨子情况，公司本旨为控股子公司上海南侨、全资子公司广州南侨、天津南侨提供无息借款，借款总和不进步东说念主民币448,747,157.00元，其中：上海南侨不进步东说念主民币130,403,295.96元；广州南侨不进步东说念主民币187,029,578.58元；天津南侨不进步东说念主民币131,314,282.46元。上述借款时候均自借款日至 2024 年 6 月 14 日止，借款到期后可自动续借大要提前偿还，公司董事会授权公司处理层全权办理上述借款联系事宜。公司本旨进取海南侨增资8,392,899.61元好意思元(汇率按照董事会会议本日的外汇往复中心东说念主民币汇率中间价，折合6,000万元东说念主民币)，增资价钱为每1好意思元注册本钱1.78好意思元，本旨通过全资子公司天津南侨向天津吉好增资东说念主民币2,200万元，增资价钱为每1注册本钱6.14元东说念主民币，公司董事会授权处理层全权办理上述增资具体事宜。

　　3、 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款履行募投项指标议案》、《对于使用召募资金向募投表情履行主体增资履行募投项指标议案》。表决终端均为：6票唱和，0票反对，0票弃权。

　　第二届监事会第十九次会议审议通过了《对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款履行募投项指标议案》、《对于使用召募资金向募投表情履行主体增资履行募投项指标议案》。表决终端均为：3票唱和，0票反对，0票弃权。

　　公司孤独董事、监事会发表了明确的本旨观点。

　　证据联系法律律例，技能项无需提交公司推进大会审议。

　　4、 本次公司进取海南侨、广州南侨、天津南侨提供借款以及进取海南侨、天津吉好增资事项是基于召募资金投资表情建立的需要，有意于保险召募资金投资项指标班师履行。不影响公司泛泛业务开展及资金使用，不属于《上海证券往复所股票上市执法》等轨则的不得提供财务资助的情形，不存在毁伤公司及公司推进利益的情况。

　　公司抓有上海南侨99%股权，广州南侨、天津南侨为公司全资子公司，公司对其有虚耗的铁心权，上述还款方、借款方不存在影响偿债才略的关键或有事项，上述事项的财务风险可控。

　　四、 本次提供借款的基本情况

　　（一) 借款方基本情况

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　　1、 上海南侨食物有限公司

　　2、 广州南侨食物有限公司

　　3、 天津南侨食物有限公司

　　（二) 本次向募投表情履行主体提供借款情况

　　为保险召募资金投资项指标班师履行，进步资金使用后果，蚁集公司骨子情况，公司为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款，借款总和不进步44,874.72万元，其中：上海南侨不进步13,040.33万元；广州南侨不进步18,702.96万元；天津南侨不进步13,131.43万元。上述借款时候均自借款日至 2024 年 6 月 14 日止，借款到期后可自动续借大要提前偿还。公司董事会授权公司处理层全权办理上述借款联系事宜，具体借款情况如下：

　　五、 本次募投表情履行主体增资情况

　　（一） 募投表情履行主体基本情况

　　1、上海南侨食物有限公司

　　详见“四、本次提供借款的基本情况（一）借款方基本情况”

　　2、天津吉好食物有限公司

　　（二) 本次向募投表情履行主体实缴注册本钱的指标及决策

　　1、公司进取海南侨增资8,392,899.61元好意思元(汇率按照董事会会议本日的外汇往复中心东说念主民币汇率中间价，折合6,000万元东说念主民币)，增资价钱为每1好意思元注册本钱1.78好意思元。本次增资前，上海南侨注册本钱为2,300万好意思元,本次增资完成后，上海南侨注册本钱加多4,715,112.14元好意思元，注册本钱变更为27,715,112.14元好意思元，公司抓有上海南侨股份比例将从99.00%上涨至99.17%，具体上海南侨注册本钱最终以市集监督处理局核准登记为准。董事会授权公司处理层全权办理本次向募投表情履行主体上海南侨增资的具体联系事宜。

　　2、公司以召募资金通过全资子公司天津南侨向天津吉好增资2,200万元东说念主民币。领先，公司向天津南侨增资2,200万元东说念主民币，增资价钱为每1注册本钱2.51元东说念主民币。本次增资前，天津南侨注册本钱为207,510,138.70元东说念主民币,本次增资完成后，天津南侨注册本钱加多8,764,940.24元东说念主民币，注册本钱变更为216,275,078.94元东说念主民币，股权比例不变，天津南侨仍为公司全资子公司。其次，天津南侨向天津吉好增资2,200万元东说念主民币，增资价钱为每1注册本钱6.14元东说念主民币。本次增资前，天津吉好注册本钱为3,315.96万元东说念主民币,本次增资完成后，天津吉好注册本钱加多3,583,061.89元东说念主民币，注册本钱变更为36,742,661.89元东说念主民币，增资后股权比例不变，天津吉好仍为天津南侨全资子公司、公司全资孙公司。具体天津南侨、天津吉好注册本钱最终以市集监督处理局核准登记为准。董事会授权公司处理层全权办理本次向募投表情履行主体天津南侨、天津吉好增资的具体联系事宜。

　　六、 本次向募投表情履行主体提供借款及增资的指标和对公司的影响

　　本次向募投表情履行主体提供借款以及增资事项，是基于召募资金投资表情建立的需要，有意于保险召募资金投资项指标班师履行，不影响公司泛泛业务开展及资金使用，适合召募资金使用权谋，适合《上市公司监管指挥第2号一上市公司召募资金处理和使用的监管条目（2022年矫正）》、《上海证券往复所上市公司自律监管指挥第1号一范例运作》等法律、律例、规章、范例性文献的条目，不存在变相编削召募资金使用用途，不存在毁伤公司及公司推进尤其是中小推进利益的情况。

　　七、 专项观点

　　（一）监事会

　　2023 年 6 月 15 日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《对于使用召募资金向募投表情履行主体提供借款履行募投项指标议案》和《对于使用召募资金向募投表情履行主体增资履行募投项指标议案》。

　　监事会以为：本次公司进取海南侨、广州南侨以及天津南侨提供借款事项、进取海南侨和天津吉好增资事项，是基于召募资金投资表情建立的需要，有意于保险召募资金投资项指标班师履行，不影响公司泛泛业务开展及资金使用，适合召募资金使用权谋，适合《上市公司监管指挥第2号一上市公司召募资金处理和使用的监管条目（2022年矫正）》、《上海证券往复所上市公司自律监管指挥第1号一范例运作》等法律、律例、规章、范例性文献的条目，不存在变相编削召募资金使用用途，不存在毁伤公司及公司推进尤其是中小推进利益的情况。公司抓有上海南侨99%股权，广州南侨和天津南侨均为公司全资子公司，上述借款方不存在影响偿债才略的关键或有事项，公司对其均有虚耗的铁心权；另公司抓有上海南侨99%股权，天津吉好为天津南侨全资子公司、公司全资孙公司，公司对其均有虚耗的铁心权。综上，本次借款事项及增资事项的财务风险可控。本旨公司使用召募资金进取海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款以及进取海南侨以及天津吉好增资用于募投项指标履行。

　　（二）孤独董事观点

　　孤独董事以为：本次公司进取海南侨、广州南侨和天津南侨提供借款事项以及进取海南侨和天津吉好增资事项，是基于召募资金投资表情建立的需要，有意于保险召募资金投资项指标班师履行，不影响公司泛泛业务开展及资金使用，适合《上市公司监管指挥第2号一上市公司召募资金处理和使用的监管条目（2022年矫正）》、《上海证券往复所上市公司自律监管指挥第1号一范例运作》等法律、律例、规章、范例性文献的条目，不存在变相编削召募资金使用用途，不存在毁伤公司及公司推进尤其是中小推进利益的情况。公司抓有上海南侨99%股权，广州南侨和天津南侨均为公司全资子公司，上述借款方不存在影响偿债才略的关键或有事项，公司对其均有虚耗的铁心权；另公司抓有上海南侨99%股权，天津吉好为天津南侨全资子公司、公司全资孙公司，公司对其均有虚耗的铁心权。综上，本次借款事项及增资事项的财务风险可控。本旨公司使用召募资金进取海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款以及进取海南侨以及天津吉好增资用于募投项指标履行。

　　（三）保荐机构核查观点

　　经核查，保荐机构以为：公司本次向募投表情履行主体上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供借款事项、使用召募资金向天津吉好增资的事项也曾公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，公司孤独董事亦发表了明确本旨的孤独观点，适合联系的法律律例并履行了必要的法律体式，适合《上海证券往复所股票上市执法（2023年2月矫正）》《上海证券往复所上市公司自律监管指挥第1号逐个范例运作》《上市公司监管指挥第2号逐个上市公司召募资金处理和使用的监管条目（2022年矫正）》《上海证券往复所上市公司自律监管指挥第11号逐个抓续督导》等联系律例和范例性文献的条目，本次事项无需经由推进大会审议。

　　公司本次向募投表情履行主体上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供借款事项、使用召募资金向天津吉好增资的事项是基于召募资金投资表情建立的需要，有意于保险召募资金投资项指标班师履行，适合召募资金使用权谋，不影响公司的日常琢磨，不存在编削或变相编削召募资金使用用途的情形，不属于《上海证券往复所股票上市执法》等轨则的不得提供财务资助的情形，不存在毁伤公司及公司推进利益的情形。公司抓有上海南侨99%股权，广州南侨和天津南侨均为公司全资子公司，上述借款方不存在影响偿债才略的关键或有事项，公司对其均有虚耗的铁心权；天津吉好为天津南侨全资子公司、公司全资孙公司，公司对其均有虚耗的铁心权，本次借款事项及增资事项的财务风险可控。

　　综上，保荐机构对本次南侨食物向募投表情履行主体提供借款及增资履行募投项指标事项无异议。

　　特此公告。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司董事会

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